超50亿元！新加坡破获特大洗钱案：现金成捆豪车成排，有嫌犯为中国人

近日，10 名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获，涉案财物总值约 10 亿新元（约 53.7 亿元人民币），或为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

从新加坡警方通报的内容看，嫌疑人中有 3 人是中国公民。

涉案金额超 50 亿人民币

据新加坡警方 16 日通报，15 日，400 多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获 10 人。新加坡警方表示，嫌疑人年龄在 31 岁至 44 岁之间，涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。

另有 12 人正在协助调查，另有 8 人目前被警方通缉。据信这些人之间有联系。所有涉案人员既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到关于可能从事非法活动的情报，包括使用涉嫌伪造的文件来证实新加坡银行账户的资金来源。警方透过广泛的调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告，发现一群涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动（包括诈骗和网上赌博）的外国国民。

该案涉案财物总值约 10 亿新元，新加坡《联合早报》报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

警方对 94 处房产和 50 辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过 8.15 亿新元（约 43.3 亿元人民币），以及多种酒瓶和葡萄酒。警方还查获了超过 35 个相关银行账户，估计总余额超过 1.1 亿新元（约 5.9 亿元人民币）。现金（包括外币）超过 2300 万新元，250 多个奢侈品包和手表，120 多个电子设备，如电脑和手机，270 多件珠宝，两根金条和 11 份虚拟资产信息文件。

被警方扣押的现金、珠宝和其他奢侈品 来源：新加坡警察部队官网

新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。

根据当地法律，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以 10 年以下监禁或 50 万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以 10 年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处 4 年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以 1 年以下监禁或罚款，或两者并罚。

由警方发出禁止处置令的物品 来源：新加坡警察部队官网

有 3 人是中国公民

新加坡警方列出了当前被捕人员的国籍和护照情况：

一名 40 岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；

一名 42 岁的土耳其男性持有中国和瓦努阿图护照；

一名 44 岁的中国男性和 43 岁的中国女性分别持有多米尼加和土耳其护照；

一名 41 岁的柬埔寨男性持有中国护照；

一名 35 岁的瓦努阿图男性持有中国护照；

一名 33 岁的柬埔寨男性持有中国和多米尼加护照；

一名 34 岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；

还有一名 31 岁的中国男性，和一名 31 岁的柬埔寨男性，均持有中国护照。

来源：新加坡警察部队官网

新加坡《联合早报》报道，这 10 人的原籍均为中国福建，其中一人相信是 2022 年 5 月一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾买入 20 套住宅的中国买家，总值超过 8500 万新加坡元（约合人民币 4.54 亿元）。

上述 3 名中国人被抓捕详细情况如下：

一名 44 岁的男性中国公民和一名 43 岁的女性中国公民，在圣淘沙湾珍珠岛别墅内被抓获。警方发现该男子持有据信由圣基茨和尼维斯签发的外国护照，该女子被发现持有据信由多米尼加共和国和土耳其签发的其他外国护照。

新加坡警方扣押了二人超过 760 万新元（约 4000 万元人民币）的现金和其他外币，并对估值超过 1.06 亿新元（约 5.7 亿元人民币）的 9 处房产和 5 辆汽车发出了禁止处置令，还冻结了一个相关银行账户，包括超过 2200 万新元（约 1.2 亿元人民币）和其他外币。这两人将被控意图欺骗的伪造文件罪。

另有一名 31 岁的男性中国公民在汤姆林森路公寓被抓获。他还被发现持有据信由瓦努阿图签发的外国护照。警方缴获了近 11.2 万新元（约 59.5 万元人民币）的现金、其他外币和 3 台电子设备，并对一辆估值超过 30 万新元（约 159.4 万元人民币）的汽车发出了处置令缓期执行。该男子将被指控洗钱罪。

编辑 |卢祥勇 杜恒峰

校对 |程鹏

每日经济新闻综合自看看新闻、南方 . 都市报、新加坡警察部队官网